Am Mittwoch, den 26. Juni 2024, findet ab 17 Uhr die ordentliche Vertreterversammlung der Nordthüringer Volksbank eG in der Rotbart-Arena, Esperstedter Straße 23 in 06567 Bad Frankenhausen/Kyffhäuser als Präsenzversammlung statt.
Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, bitten wir Sie, diese bis 18. Juni 2024 an unser Sekretariat, Taschenberg 1 - 2, 99734 Nordhausen oder unter Telefon 03631/655-10126 zu richten.
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2023 und Vorlage des Jahresabschlusses 2023
3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023
4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung
5. Beratung und mögliche Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des
Prüfungsberichtes für das Geschäftsjahr 2023
6. Beschlussfassung über
a. die Feststellung des Jahresabschlusses 2023
b. die Verwendung des Jahresüberschusses 2023
7. Beschlussfassung über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 der Mitglieder des
a. Vorstandes
b. Aufsichtsrates
8. Wahlen zum Aufsichtsrat
9. Verschmelzung der Nordthüringer Volksbank eG mit der VR Bank Westthüringen eG
a. Informationen über die beabsichtigte Verschmelzung und Erläuterung des wesentlichen Inhalts des Verschmelzungsvertrags
b. Verlesen des Verschmelzungsgutachtens des Genoverband e. V.
c. Aussprache/Diskussion
d. Beschlussfassung über die Verschmelzung und Genehmigung des Verschmelzungsvertrags
10. Beschlussfassung über die aus der beigefügten Beschlussvorlage ersichtlichen
Satzungsänderungen
11. Wahl der von der VR Bank Westthüringen eG nominierten Kandidaten in den Aufsichtsrat der zukünftigen verschmolzenen Kreditgenossenschaft
12. Beschlussfassung über die aus der beigefügten Beschlussvorlage ersichtlichen Änderungen der Wahlordnung
13. Wahlen zum Wahlausschuss der zukünftigen verschmolzenen Kreditgenossenschaft
a. Wahl der Mitglieder der Nordthüringer Volksbank eG
b. Wahl der von der VR Bank Westthüringen eG nominierten Mitglieder
14. Beschlussfassung über die Anpassung der Höhe der Aufsichtsratsvergütung gemäß
§ 22 Abs. 7 der Satzung
15. Verschiedenes
Folgende Unterlagen liegen seit dem Versand der Einladung für die Vertreter und Mitglieder zur Einsicht in unserer Hauptgeschäftsstelle, Taschenberg 1-2 in 99734 Nordhausen aus:
Weiterhin können Sie den Jahresabschluss 2023, den Lagebericht 2023 und den Bericht des Aufsichtsrates 2023 sowie die Beschlussvorlagen über die in der Vertreterversammlung beabsichtigten Änderungen der Satzung und der Wahlordnung in den nachfolgenden Links einsehen.
Der Jahresabschluss ist vom Genoverband e.V. mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Offenlegung gem. § 340 I HGB i.V.m. § 325 HGB erfolgt nach der Vertreterversammlung im elektronischen Unternehmensregister.
Anfragen Ihrerseits bitten wir bis 18. Juni 2024 an unser Sekretariat, Taschenberg 1 - 2, 99734 Nordhausen oder unter Telefon 03631/655-10126 zu richten.